A költségvetésnek egymilliárd forintos veszteséget okozott a "többszintes számlagyár" jelensége.
A bűnszervezet három vezetőjét a nyomozó hatóság elfogta, és kérvényezte a Fővárosi Főügyészségen a letartóztatásuk elrendelését.
A bűnszervezet beazonosított tagjai több szinten elhelyezkedő céghálózatot, számlagyárat hoztak létre és működtettek. A bűnös ügyletek célja az volt, hogy a tényleges tevékenységet végző, haszonhúzó cégek profiljához kapcsolódó gazdasági eseményekről - különösen takarítószerek, gépjárműalkatrészek értékesítése, takarítási, hulladékgazdálkodási és díszletgyártási tevékenység - olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátsanak ki, amelyekkel jogosulatlanul csökkenthetik az őket terhelő általános forgalmi adót. Az elkövetői kör 2020. január 1-től, megközelítőleg 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek - olvasható az adóhivatal közleményében.
A NAV pénzügyi nyomozói egy különösen átfogó művelet keretében közel hetven helyszínen végeztek kutatásokat, célba véve a bűnszervezet tagjait, valamint a titkosított irodákat, amelyek a fiktív gazdasági eseményekhez kapcsolódóan kiállított számlákat fogadtak be. A nyomozás során a hatóságok a hasznot húzó gazdasági társaságok képviselőit és könyvelőit is meginterjúvolták. A kényszerintézkedések során a pénzügyi szakemberek jelentős mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot gyűjtöttek be, összesen 26 személyt előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki. A művelet eredményeként közel 700 millió forint értékű vagyont sikerült biztosítani és lefoglalni az elkövetőktől.
A NAV Központi Nyomozó Főosztály különösen nagy értékre, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A bűnszervezet három irányítóját a nyomozó hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatásuk indítványozását a Fővárosi Főügyészségen, aminek alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.
